Zwei indische Amerikaner in New Jersey wegen Verschwörung bei H-1B-Visumbetrug angeklagt

NEW YORK: Hiral Patel, 32, und Shikha Mohta, 31, beide aus Jersey City, New Jersey, sowie Mitarbeiter von SCM Data Inc. und MMC Systems Inc. wurden am Mittwoch wegen ihrer angeblichen Rolle in einem Plan verhaftet, bei dem das H1 betrügerisch genutzt wurde -B-Visa-Programm zur Senkung der Kosten für Fachkräfte, kündigte US-Anwalt Paul J. Fishman an.

Den beiden wurde jeweils eine Anklage wegen Verschwörung zur Einschleusung und Unterbringung von Ausländern sowie zur Behinderung der Justiz vorgeworfen.

Der Beschwerde des Justizministeriums zufolge boten SCM Data und MMC Systems Berater für Kunden an, die IT-Unterstützung benötigten. Beide Unternehmen rekrutierten ausländische Staatsangehörige, häufig Inhaber eines Studentenvisums oder junge Hochschulabsolventen, und unterstützten sie bei der Beantragung von H-1B-Visa.

Das H1-B-Programm ermöglicht es Unternehmen in den Vereinigten Staaten, vorübergehend ausländische Arbeitskräfte mit speziellem oder technischem Fachwissen in einem bestimmten Bereich wie Buchhaltung, Ingenieurwesen oder Informatik zu beschäftigen. Im Rahmen des H-1B-Programms verlangen das Department of Homeland Security (DHS) und das Department of Labor (DOL) von Arbeitgebern die Einhaltung bestimmter Arbeitsbedingungen, um sicherzustellen, dass amerikanische Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt werden, während die Wage and Hour Division des DOL dafür sorgt die Behandlung und Vergütung von H-1B-Arbeitern. Der Kongress legt eine zahlenmäßige Obergrenze für die Zulassung von Fachkräften in die Vereinigten Staaten fest.

Patel, Mohta und andere Verschwörer rekrutierten ausländische Arbeitskräfte mit angeblichen IT-Kenntnissen, die in den Vereinigten Staaten Arbeit suchten. Die Verschwörer finanzierten dann die H1-B-Visa der ausländischen Arbeiter mit dem erklärten Ziel, für Kunden von SCM Data und MMC Systems in den gesamten Vereinigten Staaten zu arbeiten. Bei der Einreichung der Visumunterlagen beim DHS gaben die Verschwörer fälschlicherweise an, dass die ausländischen Arbeitnehmer Vollzeitstellen hätten und ein Jahresgehalt erhielten, wie es für die Beantragung der H-1B-Visa erforderlich sei. Entgegen diesen Darstellungen und unter Verstoß gegen das H-1B-Programm bezahlten Patel, Mohta und andere die ausländischen Arbeitskräfte nur, wenn sie bei einem Drittkunden vermittelt wurden, der einen Vertrag mit SCM Data oder MMC Systems abgeschlossen hatte.

In einigen Fällen erstellten Patel, Mohta und andere falsche Gehaltsabrechnungen, um den Anschein zu erwecken, dass die ausländischen Arbeitnehmer Vollzeitlöhne erhielten. Bei mehreren Gelegenheiten verlangten die Verschwörer von den Arbeitern, SCM Data oder MMC Systems ihren Bruttolohn in bar zu zahlen. Im Gegenzug würden SCM Data oder MMC Systems Steuern und Gebühren abziehen und den ausländischen Arbeitnehmern Gehaltsschecks in geringerer Höhe ausstellen. Anschließend ermutigten die Verschwörer die ausländischen Arbeitnehmer, die gefälschten Gehaltsschecks beim DHS als Beweis dafür einzureichen, dass die Arbeitnehmer einer Vollzeitbeschäftigung nachgingen, obwohl sie nicht für SCM Data und MMC Systems arbeiteten.

Dieses Programm stellte Patel, Mohta und anderen einen Arbeitskräftepool an preiswerten, qualifizierten ausländischen Arbeitskräften zur Verfügung, die „nach Bedarf“ eingesetzt werden konnten. Das System war profitabel, da es nur minimale Gemeinkosten erforderte und SCM Data und MMC Systems erhebliche Stundensätze für die Dienste der ausländischen Arbeitskräfte verlangen konnten. Die Verschwörer erzielten eine beträchtliche Gewinnspanne, wenn ein ausländischer Arbeitnehmer einem Projekt zugewiesen wurde, und es entstanden ihnen nur wenige Kosten, wenn ein ausländischer Arbeitnehmer keine abrechenbare Arbeit leistete.

Die Anklage wegen Verschwörung, die Patel und Mohta vorgeworfen wird, sieht eine mögliche Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 250,000 US-Dollar vor.